онлайн - вебінар від Юлії Клименко

Фінмоніторинг та CRS: як діяти без ризиків?

Цей вебінар має прослухати кожен, хто має банківські рахунки в Україні або за кордоном.

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Вебінар у записі - доступ до всіх матеріалів одразу

   На вебінарі Ви дізнаєтеся про те:

  • icon

    як працює фінмоніторинг та які операції викликають підозру у банків;

  • icon

    які документи надавати банку з метою підтвердження джерела походження коштів;

  • icon

    як діяти у разі отримання запиту від банку або блокування вашого рахунку;

  • icon

    як здійснюється автоматичний обмін інформацією про фінрахунки та розберетеся із процедурою оновлення даних для цілей CRS.

Illustration
Illustration

На вебінарі ви отримаєте лише конкретну практичну інформацію, яка стане в нагоді при комунікації з банками та допоможе уникати фінмоніторингу або ж легко його проходити, не допускаючи помилок.

цей вебінар для тебе, якщо:

Illustration
    ти отримуєш дохід від іноземних клієнтів або платформ без реєстрації підприємницької діяльності (фрілансери, IT-спеціалісти, моряки, моделі, консультанти);
    ти користуєшся особистими рахунками для "робочих" цілей;
    ти отримуєш регулярні Р2Р-перекази на особисті рахунки від "знайомих", клієнтів;
    ти маєш справу з криптовалютою (перекази, обмін, виведення на карти) і не впевнений, як це бачить банк або податкова;
    ти працюєш онлайн без ФОП і хочеш зробити свою діяльність безпечною та прозорою;
    ти хочеш зрозуміти, як діяти у разі отримання запиту від банку/блокування банківського рахунку;
    ти не розумієш, як здійснюється автоматичний обмін інформацією про фінрахунки та як реагувати на запити банків щодо оновлення даних для цілей CRS.

Вигідна пропозиція

На ринку відсутній продукт, який містив би структуровану інформацію по фінмоніторингу та CRS, бо для цього треба достатньо практичного досвіду, яким ми готові поділитися, щоб надати вам "дорожні" карти на будь-які випадки.

Програма Вебінару

1. Глобальний тренд на податкову прозорість. Як податкові органи дізнаються про ваші доходи?
2. Що треба знати про фінмоніторинг фізичних осіб в Україні?2.1. Хто підпадає під фінмоніторинг? Які категорії фізичних осіб у зоні ризику?2.2. Які суми та операції викликають увагу банку? Перелік операцій-«red flags», яких варто уникати.2.3. Як підготуватися до фінмоніторингу? Які документи зібрати на підтвердження походження коштів?2.4. Що робити, якщо отримали запит від банку у межах фінмоніторингу? Як правильно комунікувати з банком, щоб не допустити блокування рахунку? Покроковий алгоритм дій.2.5. Що робити, якщо банк заблокував рахунок через фінмоніторинг? Покроковий алгоритм дій для розблокування рахунку.2.6. Співпраця банків із державними органами. Банківська таємниця.
3. CRS (автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки)3.1. Як здійснюється обмін інформацією між країнами за Стандартом CRS?3.2. Що треба знати про оновлення даних на запит банку щодо свого податкового статусу?3.3. Чи треба добровільно звертатися до банків та повідомляти про свій податковий статус?3.4. Яка відповідальність за неоновленння даних та надання банку недостовірних даних щодо свого податкового статусу.
4. Легалізація коштів в Україні та за кордоном: як підготуватися завчасно.5. Практичні рекомендації, як діяти в умовах податкової прозорості.

Illustration
Illustration

На вебінарі отримаєте всю інформацію від 2х висококваліфікованих спікерів:

Юлія Клименко

Одноралець Наталія

10+

1000+

практичного юридичного досвіду у сфері податкового права, отриманого, зокрема, у Верховному Суді та Deloitte

консультацій із питань міжнародного оподаткування українців за кордоном

адвокат, доктор філософії права, автор єдиного в Україні курсу «Податковий резидент», спікер у бізнес-клубах із питань оподаткування

Практикуючий сертифікований спеціаліст з фінмоніторингу

Illustration

Придбати вебінар

Доступ до запису вебінару - 1 місяць

4999 грн/2000 грн(Доступ до запису вебінару очікуйте на вашу електронну пошту, яку ви вказали при оплаті, впродовж 12 год після платежу.)

Виникли складнощі з оплатою або маєте інші питання, пишіть сюди