онлайн - вебінар від Юлії Клименко
Фінмоніторинг та CRS: як діяти без ризиків?
Цей вебінар має прослухати кожен, хто має банківські рахунки в Україні або за кордоном.
Вебінар у записі - доступ до всіх матеріалів одразу
На вебінарі Ви дізнаєтеся про те:
як працює фінмоніторинг та які операції викликають підозру у банків;
які документи надавати банку з метою підтвердження джерела походження коштів;
як діяти у разі отримання запиту від банку або блокування вашого рахунку;
як здійснюється автоматичний обмін інформацією про фінрахунки та розберетеся із процедурою оновлення даних для цілей CRS.
На вебінарі ви отримаєте лише конкретну практичну інформацію, яка стане в нагоді при комунікації з банками та допоможе уникати фінмоніторингу або ж легко його проходити, не допускаючи помилок.
цей вебінар для тебе, якщо:
Програма Вебінару
1. Глобальний тренд на податкову прозорість. Як податкові органи дізнаються про ваші доходи?
2. Що треба знати про фінмоніторинг фізичних осіб в Україні?2.1. Хто підпадає під фінмоніторинг? Які категорії фізичних осіб у зоні ризику?2.2. Які суми та операції викликають увагу банку? Перелік операцій-«red flags», яких варто уникати.2.3. Як підготуватися до фінмоніторингу? Які документи зібрати на підтвердження походження коштів?2.4. Що робити, якщо отримали запит від банку у межах фінмоніторингу? Як правильно комунікувати з банком, щоб не допустити блокування рахунку? Покроковий алгоритм дій.2.5. Що робити, якщо банк заблокував рахунок через фінмоніторинг? Покроковий алгоритм дій для розблокування рахунку.2.6. Співпраця банків із державними органами. Банківська таємниця.
3. CRS (автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки)3.1. Як здійснюється обмін інформацією між країнами за Стандартом CRS?3.2. Що треба знати про оновлення даних на запит банку щодо свого податкового статусу?3.3. Чи треба добровільно звертатися до банків та повідомляти про свій податковий статус?3.4. Яка відповідальність за неоновленння даних та надання банку недостовірних даних щодо свого податкового статусу.
4. Легалізація коштів в Україні та за кордоном: як підготуватися завчасно.5. Практичні рекомендації, як діяти в умовах податкової прозорості.
На вебінарі отримаєте всю інформацію від 2х висококваліфікованих спікерів:
Юлія Клименко
Одноралець Наталія
10+
1000+
практичного юридичного досвіду у сфері податкового права, отриманого, зокрема, у Верховному Суді та Deloitte
консультацій із питань міжнародного оподаткування українців за кордоном
адвокат, доктор філософії права, автор єдиного в Україні курсу «Податковий резидент», спікер у бізнес-клубах із питань оподаткування
Практикуючий сертифікований спеціаліст з фінмоніторингу